La data de 17 februarie 2026, autoritățile din România și Republica Moldova au desfășurat o acțiune operativă comună, punând în aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal complex privind infracțiuni de înșelăciune prin metoda „investment scam”, acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.
Operațiunea a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, în cooperare cu structurile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova. Acțiunea s-a desfășurat în baza unei echipe comune de anchetă, sub egida EUROJUST, constituită între cele două țări.
În cadrul activităților, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare pe raza municipiului Suceava, la sediile a două societăți comerciale suspectate de implicare în spălarea sumelor de bani provenite din infracțiuni de înșelăciune prin platforme de investiții online. Simultan, pe teritoriul municipiului Chișinău, au fost executate patru percheziții la adresele unor suspecți presupuși a coordona activitatea unor call center-uri implicate în faptele investigate.
Din cercetări a rezultat că, în perioada 1 ianuarie 2025 - 30 august 2025, autorii, operaând prin organizații de tip call center cu sediul în Republica Moldova și activități extinse internațional, s-au prezentat ca brokeri financiari sau reprezentanți ai companiilor din domeniul energiei și consultanți în investiții. Aceștia ar fi indus în eroare victimele, determinându-le să investească sume de bani pe platforme online fictive.
Într-un caz specific, o victimă a fost convinsă să investească 2.438 lei într-o platformă, să instaleze aplicația AnyDesk pentru monitorizare, după care autorii au accesat ilegal contul bancar și au efectuat cinci tranzacții frauduloase în valoare totală de 226.600 lei către conturi controlate de ei.
Pe parcursul anchetei, au fost identificate 15 persoane vătămate, cu un prejudiciu total de peste 1.000.000 de lei. În urma perchezițiilor din Republica Moldova, au fost depistate patru persoane bănuite de coordonarea activității infracționale. Perchezițiile din România au vizat consolidarea probatoriului privind legăturile financiare infracționale dintre o societate din Republica Moldova și două din România.
În urma acțiunilor din Republica Moldova, au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și sume de bani: 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Dosarul este instrumentat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru infracțiuni de înșelăciune, operațiuni financiare frauduloase și acces ilegal la sisteme informatice.
Cooperarea a fost inițiată prin acordul privind echipa comună de anchetă încheiat la 26 decembrie 2025 între Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni din Republica Moldova. Poliția Română și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova au colaborat operativ.
Anterior, în septembrie, octombrie și decembrie 2025, polițiștii moldoveni au efectuat percheziții în call center-uri suspectate de fraude informatice de tip „investment scam”, ca urmare a cooperării internaționale.
Poliția recomandă cetățenilor să nu furnizeze date bancare sau de acces unor persoane necunoscute, să nu instaleze aplicații de control la distanță la cererea consultanților financiari, să verifice autenticitatea platformelor de investiții înainte de transferuri și să sesizeze imediat autoritățile în cazul suspiciunilor de fraudă.
