Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:
SURDOAEI IOAN, la data faptei administrator al SC Forest Marian SRL pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
SC FOREST MARIAN SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
LUPAȘCU CORNEL și ULICIUC PETRICĂ, la data faptelor administratori ai unor societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2008, inculpatul Surdoaei Ioan, în calitate de administrator al SC Forest Marian SRL, în cadrul proiectului “,,Achiziţie de utilaje pentru exploatarea forestieră în localitatea Cristeşti, jud. Botoşani” finanțat din fonduri nerambursabile, a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit mai multe documente incomplete și false, fapte având drept consecinţă obţinerea pe nedrept, de către acesta a unor fonduri europene nerambursabile în valoare de 1.077.205 lei.
Concret, pentru a maximiza bugetul acelui proiect, inculpatul a ataşat la cererea de finanţare ofertele unor societăţi al căror obiect concret de activitate nu avea nimic în comun cu efectuarea de acte de comerţ cu utilaje specifice dotării unei exploataţii forestiere. Practic, au fost ataşate nişte înscrisuri conţinând sumar caracteristicile tehnice de bază ale utilajelor necesare, fără menţionarea elementelor concrete care să permită identificarea acestora în plajele de categorii şi preţuri folosite de furnizorii şi distribuitorii autorizaţi.
Ulterior, în urma organizării procedurilor de achiziţie a bunurilor necesare implementării proiectului, a fost desemnată ca şi câştigătoare societatea administrată de inculpatul Uliciuc Petrică, care a livrat doar scriptic utilajele respective.
În realitate, acestea fuseseră achiziţionate în mod direct de la furnizor de către beneficiarul SC Forest Marian SRL.
De precizat este faptul că, pentru mărirea cheltuielilor eligibile şi implicit a contribuţiei din fonduri europene nerambursabile, în circuitul comercial dintre furnizorii iniţiali și beneficiar au fost introduse firmele administrate de inculpații Lupașcu Cornel și Uliciuc Petrică în scopul strict de a maximiza preţul utilajelor la nivelul menţionat în cuprinsul bugetului din conţinutul cererii de finanţare.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.077.205 lei sumă la care vor fi adăugate dobânzi şi penalităţi calculate până la data plăţii efective, conform Codului de procedură fiscală.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
SURDOAEI IOAN, la data faptei administrator al SC Forest Marian SRL pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
SC FOREST MARIAN SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
LUPAȘCU CORNEL și ULICIUC PETRICĂ, la data faptelor administratori ai unor societăți comerciale pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2008, inculpatul Surdoaei Ioan, în calitate de administrator al SC Forest Marian SRL, în cadrul proiectului “,,Achiziţie de utilaje pentru exploatarea forestieră în localitatea Cristeşti, jud. Botoşani” finanțat din fonduri nerambursabile, a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit mai multe documente incomplete și false, fapte având drept consecinţă obţinerea pe nedrept, de către acesta a unor fonduri europene nerambursabile în valoare de 1.077.205 lei.
Concret, pentru a maximiza bugetul acelui proiect, inculpatul a ataşat la cererea de finanţare ofertele unor societăţi al căror obiect concret de activitate nu avea nimic în comun cu efectuarea de acte de comerţ cu utilaje specifice dotării unei exploataţii forestiere. Practic, au fost ataşate nişte înscrisuri conţinând sumar caracteristicile tehnice de bază ale utilajelor necesare, fără menţionarea elementelor concrete care să permită identificarea acestora în plajele de categorii şi preţuri folosite de furnizorii şi distribuitorii autorizaţi.
Ulterior, în urma organizării procedurilor de achiziţie a bunurilor necesare implementării proiectului, a fost desemnată ca şi câştigătoare societatea administrată de inculpatul Uliciuc Petrică, care a livrat doar scriptic utilajele respective.
În realitate, acestea fuseseră achiziţionate în mod direct de la furnizor de către beneficiarul SC Forest Marian SRL.
De precizat este faptul că, pentru mărirea cheltuielilor eligibile şi implicit a contribuţiei din fonduri europene nerambursabile, în circuitul comercial dintre furnizorii iniţiali și beneficiar au fost introduse firmele administrate de inculpații Lupașcu Cornel și Uliciuc Petrică în scopul strict de a maximiza preţul utilajelor la nivelul menţionat în cuprinsul bugetului din conţinutul cererii de finanţare.
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.077.205 lei sumă la care vor fi adăugate dobânzi şi penalităţi calculate până la data plăţii efective, conform Codului de procedură fiscală.
În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile și imobile ce aparțin inculpaților.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.