Fraudă cu TVA de 1,1 mil. Euro descoperită de ANAF la un depozit de materiale de construcții din Suceava

În contextul proiectelor inițiate pentru digitalizare și având în vedere demersurile de prelucrare a datelor și informațiilor transmise de contribuabili prin intermediul sistemului e-Factura, inspectorii DGAF au identificat un operator economic de pe raza județului Suceava, având obiect de activitate în domeniul comerțului cu materiale de construcții și construcții civile, care în perioada 2024-2025 a declarat operațiuni fictive.

Astfel, societatea verificatã a facturat livrãri cãtre un numãr de opt parteneri economici, iar pentru reducerea impozitelor și taxelor datorate la bugetul de stat, a declarat facturi storno de aceeași valoare, facturi care nu au la bazã operațiuni reale și nici nu au fost confirmate de partenerii comerciali, transmite ANAF într-un comunicat.

Inspectorii ANAF au stabilit în sarcina contribuabilului obligații fiscale suplimentare datorate bugetului general consolidat al statului în cuantum de peste 1,1 milioane lei, reprezentând taxa pe valoare adãugatã.