R
E F E R A T
cu propunere de încuviinţare a unei percheziţii
domiciliare
Anul 2015, luna septembrie, ziua 18
Procuror în cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Suceava.
Examinând probele administrate
în dosarul penal cu numărul de mai sus,
C O N S T A T:
Prin Ordonanţa nr. 22/P/2012 s-a dispus începerea
urmăririi penale cu privire la săvârşirea infracţiunilor de:
Evaziune fiscală prev. de
art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, constând în faptele
reprezentanţilor SC KOKOTAS NICOS SRL, SC AIDA SRL, SC COS LENA SRL,
SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR
BUCOVINA SRL, SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL, care în
perioada 2009-2012 au evidenţiat în contabilitate operaţiuni
fictive, pe parcursul implementării unor proiecte care au avut ca
sursă de finanţare fonduri europene acordate prin programul FEADR
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în
numele ei prev. de art. 18¹ din Legea
nr.78/2000, constând în faptele reprezentanţilor , SC AIDA SRL, SC
TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL şi SC GREEN TUR
BUCOVINA SRL care în perioada 2009-2011 au depus la Autoritatea
Contractantă documente justificative ale implementării unor
proiecte, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a
preţurilor, acestea au fost întocmite în fals, respectiv faptul că
aveau conţinut inexact, documente care au avut caracter pur formal
pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor,
fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de fonduri nerambursabile
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 constând în faptele reprezentanţilor SC KOKOTAS
NICOS SRL, SC COS LENA SRL, SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL
care în perioada 2009-2012 de a furniza reprezentanţilor legali ai
SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL şi SC
GREEN TUR BUCOVINA SRL facturi false, precum şi documentele
inexacte, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi
atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că
aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi
financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarilor
decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile.
Din datele obţinute în cursul urmăririi penale,
respectiv sesizările organelor fiscale, a mai rezultat că prin
mijlocirea SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL, în aceeaşi
perioadă şi SC DANI AURA SRL şi SC LIK VOX SRL au depus la
Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării
unor proiecte, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals, respectiv faptul
că aveau conţinut inexact, documente care au avut caracter pur
formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării
cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de fonduri
nerambursabile. De asemenea a mai rezultat implicarea
reprezentanţilor legali ai SC EUROSTRADE COMPANY SRL, SC COSTEPE
CONSTRUCT SRL şi SC TRUST INVEST BUSINESS SRL în furnizarea de
facturi false, precum şi documente inexacte, supraevaluând
preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal
valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarilor decontarea pe nedrept din
fonduri nerambursabile.
Prin ordonanţa nr.22/P/2012 din 19.05.2015 s-a dispus
extinderea urmăririi penale cu privire la faptele săvârşite de
reprezentanţii legali ai SC DANI AURA SRL, SC LIK VOX SRL SC
EUROSTRADE COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL şi SC TRUST INVEST
BUSINESS SRL, urmărirea penală urmând a se efectua cu privire la
următoarele infracţiuni:
Evaziune fiscală prev. de
art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, constând în faptele
reprezentanţilor SC DANI AURA SRL, SC LIK VOX SRL SC EUROSTRADE
COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, SC TRUST INVEST BUSINESS SRL
SC KOKOTAS NICOS SRL, SC AIDA SRL, SC COS LENA SRL, SC TERRA
ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA SRL,
SC POWER LAND LTD SRL ŞI SC SINERGIS SRL, care în perioada
2009-2012 au evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive, pe
parcursul implementării unor proiecte care au avut ca sursă de
finanţare fonduri europene acordate prin programul FEADR
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în
numele ei prev. de art. 18¹ din Legea
nr.78/2000, constând în faptele reprezentanţilor , SC AIDA SRL, SC
TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC GREEN TUR BUCOVINA
SRL, SC DANI AURA SRL şi SC LIK VOX SRL care în perioada 2009-2011
au depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale
implementării unor proiecte, cunoscând faptul că, în scopul
măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în
fals, respectiv faptul că aveau conţinut inexact, documente care au
avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
de fonduri nerambursabile
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ din Legea nr.78/2000
constând în faptele reprezentanţilor SC KOKOTAS NICOS SRL, SC COS
LENA SRL, SC POWER LAND LTD SRL, SC SINERGIS SRL, SC EUROSTRADE
COMPANY SRL, SC COSTEPE CONSTRUCT SRL şi SC TRUST INVEST BUSINESS
SRL care în perioada 2009-2012 au furnizat reprezentanţilor legali
ai SC AIDA SRL, SC TERRA ZOOTTEHNIC SRL, SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, SC
GREEN TUR BUCOVINA SRL, SC DANI AURA SRL şi SC LIK VOX SRL facturi
false, precum şi documentele inexacte, supraevaluând preţurile
bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea
acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la
simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarilor decontarea pe nedrept din
fonduri nerambursabile.
La dosarul cauzei au fost depuse constatările
DLAF din cuprinsul cărora rezultă bănuiala rezonabilă că
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în
numele ei prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 şi Complicitate la
infracţiunea de Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general
al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în
numele ei prev. de art.48 Cod penal raportat
la art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 au fost săvârşite
de numiţii Daniliuc Ilie, Daniliuc Aurica, Birău Costinel, Cuzenco
Virgil-Florin, Cumpătă Florin, Barbu Neculai, Iuzic Andrei,
Catrinescu Eusebiu Adrian, Grigoraş Lucian, Ştefan Nicolae, Lucău
Emil Dănuţ, Cîrdei Ciprian, Rusu Dan Pintilie
Durlihac Vasile, Chiriac Cătălin , Luca
Nicuşor, Cîmpan Mihai-Dumitru, Radu Răzvan, Nicuşor Stănescu,
Tudosi Violeta şi Ştefan Dumitru.
Prin Ordonanţa din 20.05.2015 s-a dispus:
1. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul DANELIUC
ILIE, cu privire la săvârşirea
infracţiunii de Folosirea sau prezentarea
cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de
fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea
art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
- în calitate de administrator
al SC AIDA SRL GĂLĂNEŞTI , şi a depus la Autoritatea Contractantă
documente justificative ale implementării proiectului
FEADR nr. C123P011013500001, cu
titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti,
jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti,
jud. Suceava, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi
aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de
bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de
furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie
de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că
aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări,
pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut
caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă)
- în calitate de administrator al SC LIK VOX SRL
GĂLĂNEŞTI responsabil legal al proiectului FEADR nr.
C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare
suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC
LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava (conform procurii speciale,
autentificată sub nr. 2646/11.07.2012 la BNP Fomin Simion), a
depus la Autoritatea Contractantă
documente justificative ale implementării proiectului, cunoscând
faptul că, în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de
achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost
întocmite în fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de
construcţie şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012),
respectiv faptul că aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe
categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi
lunii septembrie 2012), a justificat contribuţia proprie a SC
LIK-VOX SRL prin contracte de împrumut fictive, documente care au
avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460
RON (suma decontată de Autoritatea
Contractantă)
- în calitate de administrator al SC DANI AURA SRL,
Vicovu de Jos, jud. Suceava responsabil legal al proiectului FEADR
nr. C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare
suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC
DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, (conform procurii
speciale nr. nr. 1007/15.03.2012, autentificată la BNP Fomin Simon,
jud. Suceava), a semnat şi depus
cererile de rambursare la Autoritatea
Contractantă, cunoscând că acestea conţin documente justificative
false (cele 9 facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente
contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu
montaj nr. 15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări,
aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a
justificat contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de
împrumut fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor
impuse la Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea
pe nedrept de către beneficiar a sumei de 2.617.818
RON din fonduri nerambursabile (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
2. Efectuarea
în continuare a urmăririi penale faţă de
suspecta DANELIUC LĂCRIMIOARA-AURICA cu
privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC AIDA SRL GĂLĂNEŞTI,
responsabil legal al proiectului FEADR nr.
C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte,
comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL,
comuna Gălăneşti, jud. Suceava, a depus la
Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării
proiectului, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a
preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente
contractului de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi
lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de
bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri -
turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau
conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe
obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut
caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă).
3. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de BARBU NECULAI
cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR
nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare
suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC
TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava a
depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale
implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul
îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de
confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi
13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011,
precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de
construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de
furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că
aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de
lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi
noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
4. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul IUZIC ANDREI
cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR
nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare
suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC
TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava a
depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale
implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul
îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de
confidenţialitate şi imparţialitate, rapoarte de selecţie, oferta
SC WOOD EXPERT INDUSTRY SRL nr. 281/22.09.2009, şi 31 facturi
aferente contractului de lucrări de construcţie nr.107/28.07.2011
şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj
nr.188/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact (
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011), documente care au
avut un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 4.172.409 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă).
5. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul GRIGORAŞ LUCIAN
cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
SLATINA responsabil legal al proiectului
FEADR nr. C121010913500051, cu titlul
„înfiinţare fermă de îngrăsare suine,
localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat
de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava a
depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale
implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul
îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de
confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi
13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011,
precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de
construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de
furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că
aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de
lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi
noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
6. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul ŞTEFAN NICOLAE
cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500051,
cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăsare
suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat
de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava a
depus la Autoritatea Contractantă documente justificative ale
implementării proiectului, cunoscând faptul că, în scopul
îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de
confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi
13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011,
precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de
construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de
furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că
aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de
lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi
noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
7. Efectuarea
în continuare a urmăririi penale faţă de
suspectul LUCĂU EMIL DĂNUŢ cu
privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
responsabil legal al proiectului
FEADR nr. C121010913500053 cu titlul
„înfiinţare fermă de îngrăşare suine,
localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat
de SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, localitatea Slatina, jud. Suceava,
a depus la
Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării
proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii
cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a
preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (declaraţia de
confidenţialitate şi imparţialitate nr. 49/04.06.2010 şi raportul
de selecţie f.n./04.06.2010 aferente procedurii de achiziţie de
lucrări, oferta SC Wood Expert Industry SRL nr. 211/08.05.2009
aferentă procedurii de achiziţie de servicii de consultanţă,
precum şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de
bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011), documente care au avut caracter
pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării
cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri
nerambursabile a sumei de 3.865.318 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
8. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul DURLIHAC VASILE
cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC
LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI responsabil legal al proiectului FEADR nr.
C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare
suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC
LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava, a depus
la Autoritatea Contractantă documente
justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că,
în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al
măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în
fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi
furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că
aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări,
pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a
justificat contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de
împrumut fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
2.601.460 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
9. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspecta TUDOSI VIOLETA cu
privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 constând în
aceea că în calitate de administrator al SC
DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava responsabil legal al
proiectului FEADR nr. C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare
fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava,
implementat de SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, a
semnat şi depus cererile
de rambursare la Autoritatea Contractantă, cunoscând că acestea
conţin documente justificative false (cele 9 facturi emise de SC
Costepe Construct SRL aferente contractului de lucrări de
construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012) sau
inexacte (centralizatoarele de lucrări, aferente lunii august 2012
şi lunii septembrie 2012), şi a justificat contribuţia proprie a
SC DANI-AURA SRL prin contracte de împrumut fictive, cu scopul de a
ajuta la îndeplinirea cerinţelor impuse la Autoritatea
Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept de către
beneficiar a sumei de 2.617.818 RON din
fonduri nerambursabile (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
10. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul BIRĂU COSTINEL,
cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată
prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod
penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al SC COS LENA SRL
DUMBRĂVENI a întocmit în fals şi a semnat cele 24 de facturi
aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de
bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de
furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie
de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă
utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în
concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul, SC AIDA SRL
în calitate de administrator al constructorului SC
COSTEPE CONSTRUCT SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 9
facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi
furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi a
întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii
august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
în calitate de administrator al constructorului SC
COSTEPE CONSTRUCT SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 9
facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi
furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi de a
întocmi centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii
august 2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte
materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
COS LENA SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC AIDA SRL cele
24 de facturi false aferente contractului de execuţie de
construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr.
13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011
şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr.
31/29.07.2011, precum şi documentele inexacte, conţinând
centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente
lunii august 2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor
şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că
aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi
financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului
decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719
RON,
în calitate de administrator al constructorului SC
COSTEPE CONSTRUCT SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC
DANI-AURA SRL cele 9 facturi false aferente contractului de lucrări
de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012,
precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe
categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2012 şi
lunii septembrie 2012, supraevaluând preţurile bunurilor şi
lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând
faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului
documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita
beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a
sumei de 2.617.818 RON
în calitate de administrator al constructorului SC
COSTEPE CONSTRUCT SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC
LIK-VOX SRL cele 9 facturi false aferente contractului de lucrări de
construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012,
precum şi documentele inexacte, conţinând centralizatoare pe
categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente lunii august 2012 şi
lunii septembrie 2012, supraevaluând preţurile bunurilor şi
lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând
faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului
documentar şi financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita
beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a
sumei de 2.601.460 RON
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2
infracţiuni)
11. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul CATRINESCU EUSEBIU ADRIAN
cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată
prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod
penal ( 3 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
TRUST INVEST BUSINESS SRL a întocmit în fals şi a semnat cele 31
facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
107/28.07.2011 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare
de bunuri cu montaj nr. 188/03.08.2011, precum şi de a întocmi
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie,
iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
în calitate de administrator al constructorului SC
TRUST INVEST BUSINESS SRL, a întocmit în fals şi a semnat cele 18
facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
104/15.07.2010 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare
de bunuri cu montaj nr. 187/03.08.2011, precum şi de a întocmi
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor
februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
în calitate de administrator al constructorului SC
TRUST INVEST BUSINESS SRL, a întocmit în fals şi a semnat
cele 6 facturi aferente contractului
de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011, supraevaluând
preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar
şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR
BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 3 acte
materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
TRUST INVEST BUSINESS SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC
TERRA ZOOTEHNIC SRL cele 31 facturi false aferente contractului de
lucrări de construcţie nr. 107/28.07.2011 şi cele 6 facturi
aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.
188/03.08.2011, precum şi documentele inexacte, conţinând
centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente
lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011, supraevaluând
preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal
valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din
fonduri nerambursabile a sumei de 3.662.256
RON
în calitate de administrator al constructorului SC
TRUST INVEST BUSINESS SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC
ROBERT ZOOTEHNIC SRL cele 18 facturi false aferente contractului de
lucrări de construcţie nr. 104/15.07.2010 şi cele 6 facturi
aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.
187/03.08.2011, precum şi documentele anexate, conţinând
centralizatoarele pe categorii de cheltuieli, pe obiectiv, aferente
lunilor februarie, august şi noiembrie 2011, supraevaluând
preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal
valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din
fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON
în calitate de administrator al constructorului SC
TRUST INVEST BUSINESS SRL, a furnizat reprezentantului legal al SC
GREEN TUR BUCOVINA SRL a furnizat cele 6 facturi aferente
contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011,
supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în
mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente
vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale, înlesnind beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 962.400
RON
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2
infracţiuni)
12. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul
CÎRDEI CIPRIAN CORNELIU cu
privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată
prev. de art. 322 alin.1 Cod penal constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
EUROSTRADE COMPANY SRL a întocmit în fals şi a semnat cele 20
facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
91/11.06.2010 precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii
de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor
cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 2 acte
materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
EUROSTRADE COMPANY SRL a furnizat reprezentantului legal al SC GREEN
TUR BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de
lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele
pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând
preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal
valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din
fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2
infracţiuni)
13. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de RUSU
PINTILIE – DAN cu
privire la săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată
prev. de art. 322 alin.1 Cod penal constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
EUROSTRADE COMPANY SRL a întocmit în fals şi a semnat cele 20
facturi aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
91/11.06.2010 precum şi a întocmit centralizatoarele pe categorii
de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor
cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 2 acte
materiale) constând în aceea că:
în calitate de administrator al constructorului SC
EUROSTRADE COMPANY SRL a furnizat reprezentantului legal al SC GREEN
TUR BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de
lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele
pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând
preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal
valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din
fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă).
toate cu aplicarea. art. 38 alin.2 Cod penal ( 2
infracţiuni)
14. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul CUZENCO FLORIN -
VIRGIL cu privire la
săvârşirea infracţiunilor:
fals în înscrisuri sub semnătură privată
prev. de art. 322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod
penal ( 6 acte materiale) constând în aceea că:
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă
utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în
concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul, SC AIDA SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august
2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august
2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie,
iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor
februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact,
întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu
au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de
a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
Complicitate la infracţiunea de Folosirea sau
prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 6 acte
materiale) constând în aceea că:
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă
utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în
concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul, SC AIDA SRL, facilitând beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente
lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august
2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL facilitând
beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene
nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august
2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL facilitând beneficiarului
decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor
aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie,
iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL facilitând
beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene
nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor
februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL facilitând
beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene
nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
în calitate de diriginte de şantier a întocmit
centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact,
întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu
au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de
a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene
nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
toate cu aplicarea. art. 38 alin. 2 Cod penal ( 2
infracţiuni)
15. Efectuarea în continuare a urmăririi penale
faţă de suspectul ŞTEFAN DUMITRU
cu privire la săvârşirea infracţiunilor:
Instigare la Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 11 acte
materiale) constând în aceea că:
I. l-a determinat pe
numitul Daniliuc Ilie
în calitate de administrator al SC AIDA SRL
GĂLĂNEŞTI , să depună la Autoritatea Contractantă documente
justificative ale implementării proiectului FEADR nr.
C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte,
comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL,
comuna Gălăneşti, jud. Suceava, cunoscând faptul că, în scopul
măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în
fals (24 facturi aferente contractului de execuţie de construcţii,
furnizare de bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011,
contractului de furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi
contractului de achiziţie de bunuri - turbine eoliene nr.
31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut inexact
(centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunii august 2011), documente care au avut caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
3.728.719 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
II. l-a determinat pe
numitul Daniliuc Ilie
administrator al SC LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI responsabil legal al
proiectului FEADR nr. C121a011113500012, cu titlul „înfiinţare
fermă îngrăşare suine", localitatea Slatina, jud. Suceava,
implementat de SC LIK-VOX SRL Slatina, jud. Suceava (conform procurii
speciale, autentificată sub nr. 2646/11.07.2012 la BNP Fomin
Simion), să depună la
Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării
proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii
cerinţelor procedurii de achiziţie şi al măririi artificiale a
preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (9 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu
montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că aveau conţinut
inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv,
aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a justificat
contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de împrumut
fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru a crea
aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus
la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
2.601.460 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
III. l-a determinat pe
numitul Daniliuc Ilie,
administrator al SC DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava
responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500007, cu
titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea
Slatina, jud. Suceava, implementat de SC DANI AURA SRL, Vicovu de
Jos, jud. Suceava, (conform procurii speciale nr. nr.
1007/15.03.2012, autentificată la BNP Fomin Simon, jud. Suceava), să
semneze şi să depună cererile de rambursare la Autoritatea
Contractantă, cunoscând că acestea conţin documente justificative
false (cele 9 facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente
contractului de lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu
montaj nr. 15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări,
aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a
justificat contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de
împrumut fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor
impuse la Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea
pe nedrept de către beneficiar a sumei de 2.617.818
RON din fonduri nerambursabile (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
IV. a determinat-o pe
numita Daneliuc Lăcrămioara Aurica
administrator al SC AIDA SRL
GĂLĂNEŞTI, responsabil legal al proiectului FEADR nr.
C123P011013500001, cu titlul „Modernizare fabrică procesare lapte,
comuna Gălăneşti, jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL,
comuna Gălăneşti, jud. Suceava, să depună la Autoritatea
Contractantă documente justificative ale implementării proiectului,
cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale a preţurilor,
acestea au fost întocmite în fals (24 facturi aferente contractului
de execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de
montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr.
14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine
eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că aveau conţinut
inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv,
aferente lunii august 2011), documente care au avut caracter pur
formal pentru a crea aparenţa de legalitate a efectuării
cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept din fonduri
nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată de
Autoritatea Contractantă).
V. l-a determinat pe
numitul Barbu Neculai
administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121010913500059
cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăşare suine, localitatea
Slatina, jud. Suceava", implementat de SC TERRA ZOOTEHNIC SRL,
localitatea Slatina, jud. Suceava să depună la Autoritatea
Contractantă documente justificative ale implementării proiectului,
cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de
achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost
întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi
imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de
selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi
aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011
şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj
nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact (
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut
un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă).
VI. l-a determinat pe
numitul Iuzic Andrei,
administrator al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al
proiectului FEADR nr. C121010913500059 cu titlul „înfiinţare
fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava",
implementat de SC TERRA ZOOTEHNIC SRL, localitatea Slatina, jud.
Suceava să depună la Autoritatea Contractantă documente
justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că,
în scopul îndeplinirii procedurilor de achiziţie şi al măririi
artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals
(declaraţiile de confidenţialitate şi imparţialitate, rapoarte de
selecţie, oferta SC WOOD EXPERT INDUSTRY SRL nr. 281/22.09.2009, şi
31 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie
nr.107/28.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de
bunuri cu montaj nr.188/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un
conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe
obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie
2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru a crea
aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus
la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
4.172.409 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
VII. l-a determinat pe
numitul Grigoraş Lucian,
administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL SLATINA responsabil legal al
proiectului FEADR nr. C121010913500051, cu titlul „înfiinţare
fermă de îngrăsare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava",
implementat de SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava să depună la
Autoritatea Contractantă documente justificative ale implementării
proiectului, cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii
procedurilor de achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor,
acestea au fost întocmite în fals (declaraţiile de
confidenţialitate şi imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi
13/09.07.2010 şi raportul de selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011,
precum şi 18 facturi aferente contractului de lucrări de
construcţie nr.104/15.07.2011 şi 6 facturi aferente contractului de
furnizare de bunuri cu montaj nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că
aveau un conţinut inexact ( centralizatoarele pe categorii de
lucrări, pe obiectiv, aferente lunilor februarie, iunie şi
noiembrie 2011), documente care au avut un caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
3.305.364 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă).
VIII. l-a determinat pe
numitul Ştefan Nicolae,
administrator al SC ROBERT ZOOTEHNIC
SRL SLATINA responsabil legal al proiectului FEADR nr.
C121010913500051, cu titlul „înfiinţare fermă de îngrăsare
suine, localitatea Slatina, jud. Suceava", implementat de SC
ROBERT ZOOTEHNIC SRL, jud. Suceava să depună la Autoritatea
Contractantă documente justificative ale implementării proiectului,
cunoscând faptul că, în scopul îndeplinirii procedurilor de
achiziţie şi al măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost
întocmite în fals (declaraţiile de confidenţialitate şi
imparţialitate nr.15/09.07.2010 şi 13/09.07.2010 şi raportul de
selecţia a ofertelor nr.43/26.07.2011, precum şi 18 facturi
aferente contractului de lucrări de construcţie nr.104/15.07.2011
şi 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj
nr.187/03.08.2011), respectiv faptul că aveau un conţinut inexact (
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunilor februarie, iunie şi noiembrie 2011), documente care au avut
un caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă).
IX. l-a determinat pe
numitul Lucău Emil-Dănuţ,
administrator al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL responsabil legal al
proiectului FEADR nr. C121010913500053 cu titlul „înfiinţare
fermă de îngrăşare suine, localitatea Slatina, jud. Suceava",
implementat de SC GREEN TUR BUCOVINA SRL, localitatea Slatina, jud.
Suceava, să depună la Autoritatea Contractantă documente
justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că,
în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al
măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în
fals (declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate nr.
49/04.06.2010 şi raportul de selecţie f.n./04.06.2010 aferente
procedurii de achiziţie de lucrări, oferta SC Wood Expert Industry
SRL nr. 211/08.05.2009 aferentă procedurii de achiziţie de servicii
de consultanţă, precum şi cele 6 facturi aferente contractului de
furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011), documente care au
avut caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 3.865.318 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă)
X. l-a determinat pe
numitul Durlihac Vasile,
administrator al SC LIK VOX SRL GĂLĂNEŞTI
responsabil legal al proiectului FEADR nr. C121a011113500012, cu
titlul „înfiinţare fermă îngrăşare suine", localitatea
Slatina, jud. Suceava, implementat de SC LIK-VOX SRL Slatina, jud.
Suceava, să depună la Autoritatea Contractantă documente
justificative ale implementării proiectului, cunoscând faptul că,
în scopul îndeplinirii cerinţelor procedurii de achiziţie şi al
măririi artificiale a preţurilor, acestea au fost întocmite în
fals (9 facturi aferente contractului de lucrări de construcţie şi
furnizare de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012), respectiv faptul că
aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări,
pe obiectiv, aferente lunii august 2011 şi lunii septembrie 2012), a
justificat contribuţia proprie a SC LIK-VOX SRL prin contracte de
împrumut fictive, documente care au avut caracter pur formal pentru
a crea aparenţa de legalitate a efectuării cheltuielilor, fapt ce a
condus la obţinerea pe nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de
2.601.460 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
XI. a determinat-o pe
numita Tudosi Violeta,
administrator al SC DANI AURA SRL, Vicovu
de Jos, jud. Suceava responsabil legal al proiectului FEADR nr.
C121a011113500007, cu titlul „înfiinţare fermă îngrăşare
suine", localitatea Slatina, jud. Suceava, implementat de SC
DANI AURA SRL, Vicovu de Jos, jud. Suceava, să semneze şi să
depună cererile de rambursare la Autoritatea Contractantă,
cunoscând că acestea conţin documente justificative false (cele 9
facturi emise de SC Costepe Construct SRL aferente contractului de
lucrări de construcţii şi furnizare de bunuri cu montaj nr.
15/24.07.2012) sau inexacte (centralizatoarele de lucrări, aferente
lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012), şi a justificat
contribuţia proprie a SC DANI-AURA SRL prin contracte de împrumut
fictive, cu scopul de a ajuta la îndeplinirea cerinţelor impuse la
Autoritatea Contractantă, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
de către beneficiar a sumei de 2.617.818
RON din fonduri nerambursabile (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
instigare la
complicitate la infracţiunea de
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori
declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca
rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în
numele ei prev. de art. 47 Cod penal
raportat la art.48 Cod penal raportat la art. 18¹ alin.1 şi 3 din
Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal ( 14 acte
materiale) constând în aceea că:
I. l-a determinat pe
numitul Birău Costinel
administrator al constructorului SC COS LENA SRL, să furnizeze
reprezentantului legal al SC AIDA SRL cele 24 de facturi false
aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de
bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de
furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie
de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi documentele
inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe
obiectiv, aferente lunii august 2011, supraevaluând preţurile
bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea
acestora, cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la
simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din
fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON,
II. l-a determinat pe
numitul Birău Costinel
administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să
furnizeze reprezentantului legal al SC DANI-AURA SRL cele 9 facturi
false aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare
de bunuri cu montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi documentele
inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe
obiectiv, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012,
supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în
mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente
vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.617.818
RON
III. l-a determinat pe
numitul Birău Costinel
administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să
furnizeze reprezentantului legal al SC LIK-VOX SRL cele 9 facturi
false aferente contractului de lucrări de construcţii şi furnizare
de bunuri cu montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi documentele
inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe
obiectiv, aferente lunii august 2012 şi lunii septembrie 2012,
supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în
mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente
vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 2.601.460
RON
IV. l-a determinat pe
numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian,
administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, să
furnizeze reprezentantului legal al SC TERRA ZOOTEHNIC SRL cele 31
facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
107/28.07.2011 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare
de bunuri cu montaj nr. 188/03.08.2011, precum şi documentele
inexacte, conţinând centralizatoare pe categorii de cheltuieli, pe
obiectiv, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi noiembrie 2011,
supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în
mod nereal valoarea acestora, cunoscând faptul că aceste documente
vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri nerambursabile a sumei de 3.662.256
RON
V. l-a determinat pe
numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian,
administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, să
furnizeze reprezentantului legal al SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL cele 18
facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
104/15.07.2010 şi cele 6 facturi aferente contractului de furnizare
de bunuri cu montaj nr. 187/03.08.2011, precum şi documentele
anexate, conţinând centralizatoarele pe categorii de cheltuieli, pe
obiectiv, aferente lunilor februarie, august şi noiembrie 2011,
supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor şi atestând în
mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că aceste documente
vor ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.305.364 RON
VI. l-a determinat pe
numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian,
administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL, să
furnizeze reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL a
furnizat cele 6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri
cu montaj nr. 186/03.08.2011, supraevaluând preţurile bunurilor şi
lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea acestora, cunoscând
faptul că aceste documente vor ajuta la simularea circuitului
documentar şi financiar al relaţiilor comerciale, înlesnind
beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri nerambursabile a
sumei de 962.400 RON
VII. l-a determinat pe
numitul Cârdei Ciprian
administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să
furnizeze reprezentantului legal al SC GREEN TUR BUCOVINA SRL cele 20
facturi false aferente contractului de lucrări de construcţie nr.
91/11.06.2010 precum centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu
conţinut inexact, supraevaluând preţurile bunurilor şi lucrărilor
şi atestând în mod nereal valoarea acestora , cunoscând faptul că
aceste documente vor ajuta la simularea circuitului documentar şi
financiar al relaţiilor comerciale şi vor facilita beneficiarului
decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumei de
3.055.558 RON (suma decontată de Autoritatea Contractantă)
VIII. l-a determinat pe
numitul Rusu Dan-Pintilie
în calitate de administrator al constructorului SC EUROSTRADE
COMPANY SRL să furnizeze reprezentantului legal al SC GREEN TUR
BUCOVINA SRL cele 20 facturi false aferente contractului de lucrări
de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum centralizatoarele pe
categorii de lucrări, cu conţinut inexact, supraevaluând preţurile
bunurilor şi lucrărilor şi atestând în mod nereal valoarea
acestora , cunoscând faptul că aceste documente vor ajuta la
simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale şi vor facilita beneficiarului decontarea pe nedrept din
fonduri europene nerambursabile a sumei de 3.055.558 RON (suma
decontată de Autoritatea Contractantă)
IX. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin,
diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe
categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011, care
au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi
de materiale care nu au fost folosite în concret, supraevaluând
preţurile cu scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar
şi financiar al relaţiilor comerciale cu beneficiarul, SC AIDA SRL,
facilitând beneficiarului decontarea pe nedrept din fonduri europene
nerambursabile a sumelor aferente lucrărilor de construcţii
X. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin,
diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe
categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii
septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC DANI AURA SRL facilitând beneficiarului decontarea
pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente
lucrărilor de construcţii
XI. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin,
diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe
categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii
septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC LIK VOX SRL facilitând beneficiarului decontarea pe
nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor aferente
lucrărilor de construcţii
XII. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin,
diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe
categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi
noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL facilitând beneficiarului
decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor
aferente lucrărilor de construcţii
XIII. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin,
diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe
categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi
noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL facilitând beneficiarului
decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor
aferente lucrărilor de construcţii
XIV. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin,
diriginte de şantier să întocmească centralizatoarele pe
categorii de lucrări, cu conţinut inexact, întrucât atestă
utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în
concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL facilitând beneficiarului
decontarea pe nedrept din fonduri europene nerambursabile a sumelor
aferente lucrărilor de construcţii
instigare la fals în înscrisuri sub semnătură
privată prev. de art. 47 Cod penal
raportat la art.322 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod
penal ( 14 acte materiale) constând în aceea că:
I. l-a determinat pe
numitul Birău Costinel
administrator al SC COS LENA SRL DUMBRĂVENI să întocmească în
fals şi să semneze cele 24 de facturi aferente contractului de
execuţie de construcţii, furnizare de bunuri şi lucrări de montaj
nr. 13/18.07.2011, contractului de furnizare de bunuri nr.
14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie de bunuri - turbine
eoliene nr. 31/29.07.2011, precum şi a întocmit centralizatoarele
pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente lunii august 2011,
care au conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea unor
cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul, SC AIDA SRL
II. l-a determinat pe
numitul Birău Costinel
administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să
întocmească în fals şi să semneze cele 9 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu
montaj nr. 15/24.07.2012, precum şi a întocmit centralizatoarele
pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii
septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC DANI AURA SRL
III. l-a determinat pe
numitul Birău Costinel
administrator al constructorului SC COSTEPE CONSTRUCT SRL, să
întocmească în fals şi să semneze cele 9 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie şi furnizare de bunuri cu
montaj nr. 16/24.07.2012, precum şi de a întocmi centralizatoarele
pe categorii de lucrări, aferente lunii august 2012 şi lunii
septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC LIK VOX SRL
IV. l-a determinat pe
numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian
administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL să
întocmească în fals şi să semneze cele 31 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie nr. 107/28.07.2011 şi cele
6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.
188/03.08.2011, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe
categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie, iulie, august şi
noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
V. l-a determinat pe
numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian
administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL să
întocmească în fals şi să semneze cele 18 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie nr. 104/15.07.2010 şi cele
6 facturi aferente contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr.
187/03.08.2011, precum şi de a întocmi centralizatoarele pe
categorii de lucrări, aferente lunilor februarie, august şi
noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât atestă utilizarea
unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în concret,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
VI. l-a determinat pe
numitul Catrinescu Eusebiu-Adrian
administrator al constructorului SC TRUST INVEST BUSINESS SRL să
întocmească în fals şi să semneze cele 6 facturi aferente
contractului de furnizare de bunuri cu montaj nr. 186/03.08.2011,
supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
VII. l-a determinat pe
numitul Cârdei Ciprian
administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să
întocmească în fals şi să semneze cele 20 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum şi
a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut
inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale
care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu
scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar
al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
VIII. l-a determinat pe
numitul Rusu Dan-Pintilie
administrator al constructorului SC EUROSTRADE COMPANY SRL să
întocmească în fals şi să semneze cele 20 facturi aferente
contractului de lucrări de construcţie nr. 91/11.06.2010 precum şi
a întocmit centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut
inexact, întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale
care nu au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu
scopul de a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar
al relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL
IX. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin
în calitate de diriginte de şantier să întocmească
centralizatoarele pe categorii de lucrări, pe obiectiv, aferente
lunii august 2011, care au conţinut inexact, întrucât atestă
utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost folosite în
concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta la simularea
circuitului documentar şi financiar al relaţiilor comerciale cu
beneficiarul, SC AIDA SRL
X. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin
în calitate de diriginte de şantier să întocmească
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august
2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC DANI AURA SRL
XI. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin
în calitate de diriginte de şantier să întocmească
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunii august
2012 şi lunii septembrie 2012, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC LIK VOX SRL
XII. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin
în calitate de diriginte de şantier să întocmească
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor aprilie,
iulie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC TERRA ZOOTEHNIC SRL
XIII. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin
în calitate de diriginte de şantier să întocmească
centralizatoarele pe categorii de lucrări, aferente lunilor
februarie, august şi noiembrie 2011, cu conţinut inexact, întrucât
atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu au fost
folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de a ajuta
la simularea circuitului documentar şi financiar al relaţiilor
comerciale cu beneficiarul SC ROBERT ZOOTEHNIC SRL
XIV. l-a determinat pe
numitul Cuzenco Virgil-Florin
în calitate de diriginte de şantier să întocmească
centralizatoarele pe categorii de lucrări, cu conţinut inexact,
întrucât atestă utilizarea unor cantităţi de materiale care nu
au fost folosite în concret, supraevaluând preţurile cu scopul de
a ajuta la simularea circuitului documentar şi financiar al
relaţiilor comerciale cu beneficiarul SC GREEN TUR BUCOVINA SRL,
toate cu aplicarea. art. 38 alin.1 şi 2 Cod penal
( 3 infracţiuni)
Prin
ordonanţa nr. 22/P/2012 din 08.06.2015 s-a dispus extinderea
urmăririi penale în cauză, faţă de
SC AIDA SRL , CUI 16091323, cu sediul social
declarat în sat Gălăneşti, com. Gălăneşti nr. 363B, jud.
Suceava, cu privire la săvârşirea infracţiunii de Folosirea
sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false,
inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori în numele ei
prev. de art. 18¹ alin.1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea
art. 35 alin.1 Cod penal, constând în aceea că prin
intermediul reprezentanţilor legali a depus la Autoritatea
Contractantă documente justificative ale implementării proiectului
FEADR nr. C123P011013500001, cu
titlul „Modernizare fabrică procesare lapte, comuna Gălăneşti,
jud. Suceava", implementat de SC AIDA SRL, comuna Gălăneşti,
jud. Suceava, cunoscând faptul că, în scopul măririi artificiale
a preţurilor, acestea au fost întocmite în fals (24 facturi
aferente contractului de execuţie de construcţii, furnizare de
bunuri şi lucrări de montaj nr. 13/18.07.2011, contractului de
furnizare de bunuri nr. 14/18.07.2011 şi contractului de achiziţie
de bunuri - turbine eoliene nr. 31/29.07.2011), respectiv faptul că
aveau conţinut inexact (centralizatoarele pe categorii de lucrări,
pe obiectiv, aferente lunii august 2011), documente care au avut
caracter pur formal pentru a crea aparenţa de legalitate a
efectuării cheltuielilor, fapt ce a condus la obţinerea pe nedrept
din fonduri nerambursabile a sumei de 3.728.719 RON (suma decontată
de Autoritatea Contractantă) şi faţă de
alte persoane juridice cu privire la săvârşirea unor infracţiuni
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Din
actele dosarului rezultă că SC AIDA SRL Gălăneşti, în cadrul
implementării proiectului cu titlul „Modernizare fabrică
procesare lapte, comuna Gălăneşti jud. Suceava”, a desfăşurat
proceduri de achiziţie şi montaj a unui număr de 5 turbine
eoliene.
Referitor la
achiziţia de bunuri (turbine eoline)
realizată de SC AIDA SRL, menţionăm că
din verificările efectuate a rezultat că o
parte a acestei achiziţii (acumulatori
solari, cabluri electrice, montaj) s-a
realizat de la SC ELECTRO -METAL SRL, la
preţul de 43.400 lei, conform facturii din 29.11.2011 emise către
SC Kokotas Nicol SRL.
De asemenea, o parte din aceste bunuri, respectiv
bateriile pentru instalaţiile eoliene, au fost achiziţionate de
către SC ELECTRO – METAL SRL de la SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL
aşa cum reiese din declaraţia martorului DOHOTARU ADELIN,
administratorul SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL.
Totodată din declaraţiile martorul NEAGU
VIOREL-CĂTĂLIN, administratorul SC ELECTRO-METAL SRL, a rezultă
faptul că acesta a livrat către SC KOKOTAS NICOL SRL echipamente
electrice la un preţ total de achiziţie în valoare totală de
156.000 lei ( 59.197 achiziţii SC Alternative Pure Energy SRL,
96.915 achiziţii SC Electrovolt SRL) fără a încasa însă preţul
din revânzarea lor, revânzare care de altfel nici nu a fost
materializată prin întocmirea de documente justificative, şi fără
a efectua vreun demers legal pentru recuperarea acestei datorii, fapt
ce naşte suspiciuni cu privire la realitatea acestor relaţii
comerciale.
Aceste suspiciuni constituie indicii cu privire la
faptul SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL ar fi desfăşurat relaţii
comerciale direct cu WSC AIDA SRL iar SC ELECTRO-METAL SRL şi SC
KOKOTAS NICOL SRL să fi fost folosite ca şi societăţi comerciale
de tip „paravan”
Din investigaţiile efectuate a rezultat faptul că
reprezentanţii SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL au afirmat pe un forum
de specialitate că întreaga lucrare ar fi fost efectuată de
aceştia.
Procedând la verificarea site-ului www.
Alternativepureenergy.ro s-a constatat faptul cpă această societate
comercială are în obiecutul de activitate şi comercializarea şi
montarea de turbine eoliene.
Faţă de cele menţionate mai sus, se constată că
efectuarea unei percheziţii domiciliare la sediul social la SC
ELECTRO - METAL SRL şi SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL , poate
conduce la descoperirea, strângerea probelor şi
conservarea urmelor infracţiunii, având în vedere următoarele:
- existenţa la sediul SC
ELECTRO - METAL SRL a unor documente
justificative referitoare la lucrările efectuate la SC AIDA SRL
Gălăneşti jud. Suceava, constând în montajul unui număr de 5
turbine eoliene precum şi documente de plată aferente acestor
lucrări emise de către SC KOKOTAS NICOL SRL şi S.C. AIDA S.R.L.
- existenţa la sediul SC
ELECTRO - METAL SRL a unor documente
referitoare la achiziţia de bunuri de la SC
ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL necesare realizării
lucrării de instalare a turbinelor eoliene la SC AIDA SRL, precum
şi documente de plată aferente achiziţiilor de bunuri de la SC
ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL .
- existenţa la sediul SC
ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL a unor documente
emise către SC ELECTRO-METAL SRL,
SC KOKOTAS NICOL SRL şi S.C. AIDA S.R.L aferente livrării de
produse şi prestarea de servicii constând în montajul unui număr
de 5 turbine eoliene la SC AIDA SRL Gălăneşti jud. Suceava,
respectiv documente de achiziţie bunuri şi documente de plată
privind sistemul de turbine eoliene.
- orice alte înscrisuri sau bunuri ce interesează
cauza.
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
la art. 157 alin. (1) C.pr.pen.,
În temeiul art.158 alin. (1), (2) şi (4)
C.pr.pen.,
S O L I C I T:
- Încuviinţarea efectuării unei percheziţii domiciliare la imobilul unde se află sediul social al SC ELECTRO - METAL SRL, situat în mun. Bacău, str. Slănicului nr. 6, sc. B, ap. 10, jud. Bacău, cu o perioadă de valabilitate a mandatului de 15 zile.
- Încuviinţarea efectuării unei percheziţii domiciliare la imobilul unde se află sediul social al SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL, situat în sat Răcăuţi, com. Buciumi nr. 38, jud. Bacău, cu o perioadă de valabilitate a mandatului de 15 zile.
- Încuviinţarea efectuării unei percheziţii domiciliare la imobilul unde se află punctul de lucru al SC ALTERNATIVE PURE ENERGY SRL, situat în mun Oneşti str. Redului nr. 4, jud. Bacău, cu o perioadă de valabilitate a mandatului de 15 zile.
Dosarul se trimite judecătorului de drepturi şi
libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava.