De asemenea, vor fi puse în aplicare 11 mandate de aducere, pentru persoanele bănuite și vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii și dispunerii măsurilor care se impun.
În fapt, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice au efectuat cercetări în două dosare penale înregistrate la nivelul DIICOT – Structura Centrală, cu privire la activitățile infracționale desfășurate de două grupări infracționale constituite în județul Suceava.
Astfel, prima grupare infracțională ar fi fost constituită în jurul a doi funcționari din cadrul unei instituții, la care ar fi aderat și alți 2 bărbați, din județul Suceava.
În perioada 2020-2022, gruparea ar fi introdus pe piața din România, în mod ilegal, aproximativ 450.000 de țigarete de proveniență Ucraina.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională a acestei grupări este de 292.500 de lei, reprezentând taxele datorate bugetului general consolidat.
Cea de-a doua grupare infracțională cercetată are caracter transnațional, fiind formată din 5 cetățeni români și 4 cetățeni ucraineni, care ar fi creat un circuit infracțional, prin intermediul unei societăți din județul Suceava, în numele căreia, în perioada 2019-2020, ar fi fost efectuate importuri de material lemnos și cherestea, din Federația Rusă și Ucraina, în care ar fi fost disimulate cantități importante de țigarete, provenite din contrabandă, din spațiul extra-comunitar.
În această cauză, au fost indisponibilizate, pe teritoriul României, aproximativ 6.000.000 de țigarete, iar, pe teritoriul Poloniei, aproximativ 3.000.000 de țigarete.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională prezentată anterior depășește 4.000.000 de lei, reprezentând taxele datorate bugetului general consolidat.
Polițiștii au beneficiat în cauză și de suportul lucrătorilor din cadrul Autorității Vamale Române.
Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale – IGPR.
