Angajat al Gărzii Forestiere Suceava și doi gateriști reținuți în arest pentru fraude în aplicația Sumal

Joi, 16 februarie 2023, lucrători de poliţie din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Suceava, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în colaborare cu lucrători de poliție din cadrul structurilor similare (brigăzi și servicii de combatere a criminalității organizate) din județele Iași, Bacău, Alba, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Timișoara, Arad, Bistrița, Botoșani, Vrancea, Dâmbovița, Ialomița, Ilfov, Satu Mare, Teleorman și mun. București, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Alexandru cel Bun” Bacău și a mai multor Inspectorate de poliție și Jandarmi din țară, au procedat la efectuarea de percheziţii, în baza mandatelor de percheziţie emise de Tribunalul Suceava, în 83 de locaţii, la sediile unor persoane juridice și la domiciliile unor persoane fizice, din care 55 de locații în județul Suceava, iar restul pe raza județelor menționate anterior și a municipiului București.

Cauza a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava ca urmare a sesizării Gărzii Forestiere Suceava și are ca obiect infracțiuni de fals informatic, acces ilegal la un sistem informatic și evaziune fiscală, toate în formă continuată.

La aceeaşi dată, 16 februarie 2023, s-a dispus reținerea pentru 24 de ore a trei suspecți, unul dintre aceștia, Dănuț Pavel, având calitatea de funcționar în cadrul Gărzii Forestiere Suceava, iar ceilalți doi suspecți fiind administratori ai unor societăți comerciale care își desfășoară activitatea în domeniul silvic.

În sarcina primului suspect s-a reținut săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (200 de acte materiale), prev. de art. 360 alin. 1 și 3 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod Penal şi a infracțiunii de fals informatic în formă continuată (200 de acte materiale), prev. de art. 325 Cod Penal, cu aplic. art. 35 alin 1 Cod Penal, ambele cu aplicarea art. 38, alin. 2 Cod Penal, constând în aceea că:

Începând cu data de 25.05.2021 şi până în data de 30.01.2023, primul suspect, în calitate de consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava – Direcţia de Control al Regimului Silvic şi Cinegetic, prin utilizarea contului de utilizator și a parolei de acces atribuite pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu, a accesat fără drept, în mod repetat, prin depăşirea limitelor autorizării, sistemul informatic reprezentat de aplicaţia SUMAL 2.0, gestionată de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Serviciul Monitorizare Informatică a Trasabilității Materialului Lemnos în Silvicultură şi a operat, fără drept (neexistând documente atribuite acestuia spre soluţionare şi nefiind identificate documente care să justifice anularea, iar avizele nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru anularea lor), în mod repetat, în serverul SUMAL 2.0, prin modificarea status-ului în „anulat” un număr de 200 de avize de însoțire a materialelor lemnoase, emise de 25 de operatori economici de pe raza județului Suceava, care au ca obiect exploatarea și comercializarea materialelor lemnoase, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice (ca urmare a modificării status-ului în anulat, cantitatea totală de material lemnos aferentă tuturor avizelor, respectiv 5864,234 mc, în valoare totală de 2.865.460,5717 lei (fără TVA), a reintrat scriptic în stocul depozitelor operatorilor economici, creându-se astfel o provenienţă ilegală).

În sarcina celui de-al doilea suspect s-a reținut săvârșirea complicității la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (15 acte materiale), prev. si ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, și a complicității la fals informatic, în formă continuată (15 acte materiale), prev. si ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 325 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că:

În calitate de administrator al unei societăți comerciale din județul Suceava, a emis/dispus emiterea în perioada 23.06.2022 - 11.12.2022 un număr/a unui număr de 15 avize de însoţire materiale lemnoase, iar după efectuarea transporturilor, avizele nu au fost predate către destinatarii transporturilor, lăsându-le să expire, dându-i astfel posibilitatea primului suspect, consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava – Direcția de Control al Regimului Silvic și Cinegetic, să acceseze în mod ilegal, prin depăşirea limitelor autorizării, aplicaţia SUMAL 2.0 în vederea modificării, fără drept, a status-ului avizelor ca fiind “anulate”, și dându-i de asemenea posibilitatea să modifice, fără drept, în aplicaţia SUMAL 2.0, statusul avizelor în „anulat”, rezultând astfel date necorespunzătoare adevărului, în vederea producerii unor consecinţe juridice, statusul de aviz „anulat” arătând în cadrul aplicaţiei că transportul nu a fost efectuat, motiv pentru care cantitatea totală de material lemnos aferentă celor 15 avize, respectiv 624,33 mc, în valoare totală de 520.965,9015 lei (fără TVA), a reintrat scriptic în stocul depozitului operatorului economic şi s-a creat o provenienţă ilegală.

În mod similar, în sarcina celui de-al treilea suspect s-a reținut săvârșirea complicității la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată (19 acte materiale), prev. si ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 360 alin. 1 şi 3 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, și a complicității la fals informatic, în formă continuată (19 acte materiale), prev. si ped. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 325 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 Cod penal, constând în aceea că:

În calitate de administrator al unei societăți comerciale din județul Suceava, a emis/dispus emiterea în perioada 09.10.2021–25.01.2023 un număr/a unui număr de 19 avize de însoţire materiale lemnoase, iar după efectuarea transporturilor, avizele nu au fost predate către destinatarii transporturilor, lăsându-le să expire, dându-i astfel posibilitatea primului suspect, consilier superior în cadrul Gărzii Forestiere Suceava – Direcția de Control al Regimului Silvic și Cinegetic, să acceseze în mod ilegal, prin depăşirea limitelor autorizării, aplicaţia SUMAL 2.0 în vederea modificării, fără drept, a status-ului avizelor ca fiind „anulate”, și dându-i de asemenea posibilitatea să modifice, fără drept, în aplicaţia SUMAL 2.0, statusul avizelor în „anulat”, rezultând astfel date necorespunzătoare adevărului, în vederea producerii unor consecinţe juridice, statusul de aviz „anulat” arătând în cadrul aplicaţiei că transportul nu a fost efectuat, motiv pentru care cantitatea totală de material lemnos aferentă celor 19 avize, respectiv 687,19 mc, în valoare totală de 574.222,83 lei (fără TVA), a reintrat scriptic în stocul depozitului operatorului economic şi s-a creat o provenienţă ilegală.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale.

Având în vedere stadiul anchetei penale, care se află în derulare, nu pot fi furnizate la acest moment alte informaţii referitoare la această cauză, însă, pe măsură ce aceasta va avansa, vom informa opinia publică.

Precizăm că dispunerea efectuării în continuare a urmăririi penale față de suspecți și luarea unor măsuri preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.